올 해 발견된 의심스러운 자금, Q 5억 이상

2024년 3월 17일

올 들어 발견된 의심스러운 자금의 이동이 벌써 5억 3,300만 께짤에 달하는 것으로 나타났다.

불법자금의 이동을 보고하고 확인하는 IVE(Intendencia de Verificación Especial)의 검찰 보고서에 따르면 올 1월부터 3월 8일까지 돈 세탁으로 의심되는 자금 이동 거래만 1,298건이 적발되었으며, 이를 통해 470명, 50건의 고발이 이루어 졌다.

과테말라는 돈 세탁 방지법에 따라 은행, 금융회사, 보험사 등에서 의심스러운 자금이체나 일정액 이상의 금전거래가 발생할 시 IVE 양식서를 작성해 보고하도록 하고 있으며, 보고된 자금이체가 범죄자금이나 갈취범죄 및 각종 범죄에 이용된 것으로 의심되는 경우 검찰이 조사에 나설 수 있다.

2023년 IVE 보고서에 따르면 6,385건의 비정상적인 자금 이체나 거래가 확인되었으며, 총 금액은 82억 340만 께짤로 2022년 39억 680만 께짤에 비해 2배 넘게 증가한 기록적인 수치를 기록한 해가 되었다.

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